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纽约司法部结束4年纠葛:Bitfinex被罚款禁止在纽约营业,CBDC进程加快 | 巴比特

原标题:《纽约司法部结束4年纠葛:Bitfinex被罚款禁止在纽约营业,可能间接促使各国CBDC进程加快》

来源:链得得

作者:毛利五郎

纽约司法部结束4年纠葛:Bitfinex被罚款禁止在纽约营业,CBDC进程加快 | 巴比特

从2017年调查开始,2019年4月,美国总检察长办公室对Bitfinex提起诉讼,4年后纽约总检察长宣判禁止其在纽约进行任何交易行为,并被罚款1850万美元。

昨日(2月23日),美国纽约司法当局对发行加密数字货币的Tether和其旗下交易所Bitfinex提出1850万美元罚款,纽约州禁止Tether和Bitfinex与居住在该州的客户开展业务,并要求在接下来的两年中每季度报告一次储备金和交易情况说明,以监督其运营透明度。

理由是该公司的空气币没有足够的美元支撑,并且在向用户说明的时候有欺诈行为。当局再次强调了数字货币投资领域中投资者保护问题。检察长詹姆斯表示:

“(Tether等)公司隐瞒了投资者所面临的真正风险,并在金融系统最黑暗的角落无照经营,不接受监管。本次诉讼结果也表明,那些在纽约州进行数字货币交易的人认为可以避免接受法律制裁,这是不可能的。

上周我们起诉了Coinseed欺诈行为,已经责令其关闭。本周,我们将采取行动,结束Bitfinex和Tether在纽约的非法活动。

这些法律行动发出了一个明确的信息:即无论它来自传统银行、加密货币交易平台、还是任何其他类型的金融机构,我们都将恪守法律,压制资本的贪婪。”

2年的调查,4年纠葛终于落定

纽约州司法机构于2019年4月对Tether和Bitfinex提起诉讼,纠纷一直持续了2年,本次审判结束Tether公司最近接受罚款后,就达成了和解。

虽然纽约总检察长办公室(OAG)是在2019年提出诉讼的,但其对于Bitfinex的“关注”,其实很早就开始了。

被称为稳定币的USDT(又称Tether USD,即泰达币),表明上一直被认为是与美元对等,所以市场价格一直较为稳定,市场表现甚至比比特币更为安全和稳定。

根据研究公司Coin Market Cap的数据,Tether的市值为340亿美元,位居第三。

2017年,迫于市场压力,再加上加强USTD的市场信心,Tether发布过公司现金储备证明文件,但是随后发现,该笔现金是在公司文件发布后的第二天早上才存进去。

2018年11月,Tether再次“公布”了公司现金储备说明书,这次的证明书出自在巴哈马的Deltec Bank&Trust Ltd.。然而,就在说明书公布后的第二天,这笔钱就被取出。 

事情的败露,源于加拿大数字货币交易所QuadrigaCX的破产,并直接引起OAG关注。根据美国纽约金融局通过的《马丁条约(the Martin ACt)》,OAG开始对Tether公司展开调查。

QuadrigaCX创始人科顿在2018年12月突然去世,然而交易所秘钥只有科顿知道,直接导致1.9亿美元资产锁死,用户挤兑后,牵出注册于巴拿马的背后交易所支付处理公司Crypto Capital。

但是很不凑巧,Crypto Capital的大量资金被冻结,Bitfinex出手相助,直接将客户和企业账户余额的8.5亿美元发给了Crypto Capital。

OAG的调查报告显示,2018年年底的几个月,其高管一直在恳求Crypto Capital返还近10亿美元的资产。

无果之后,Bitfinex随后不得不从母公司Tether公司转进8.5亿美元填坑。这笔巨额资金,就来源于稳定币的发行。事情发生后,Tether公司增发了几亿美金USTD。

Tether一直表示,其持有的美元金额与发行的稳定币市值相同,但是,OAG发现Tether持有的“储备金”总额完全没达到,并且OAG掌握到,Tether在世界任何银行都没有户头。

2019年4月30日,Tether公司的法律总顾问回应纽约州司法部,称公司有大概持有74%左右的USDT现金储备。在纽约州司法体系网站上可以看到。号称和美元一比一的USDT竟然有26%的资产是空气币。

其中这26%的USDT备用金被Bitfinex挪用填补交易所的运营。随后在5月4日,Bitfinex计划发行约10亿美元的平台币以期弥补挪用的USDT备用金的消息曝出。引起了不小震荡,USTD也失去了投资者的信任。

在2019年4月,OAG提出,禁止由同一小组个人拥有和控制的Bitfinex和Tether之间的资产转移。Bitfinex在对纽约证券交易所12月4日提交的“答复简报”的官方回应中,多次质疑OAG的监管权。

2020年7月,纽约最高法院再次驳回了美国法律不适用于加密货币交易所Bitfinex这一说法,做出裁定:

如果要在纽约开展业务,Bitfinex和Tether以及在世界各地运营的其他虚拟货币交易平台和加密货币仍将受到OAG的管辖;

根据《马丁法案》第352条,稳定币的“系链”和其他虚拟货币为“商品”,并指出,根据该法案,虚拟货币也可能构成证券;

OAG已确立了维持该禁令所必需的事实谓语,并要求在正式提起诉讼之前出示与其调查有关的文件和信息。

后果可能不止波及纽约,也不止波及稳定币

虽然这次判决只是表示Tether公司不可以在纽约州进行交易和活动,但这次判决直接坐实Tether公司的金融欺诈行为,如果Tether公司支付罚款,就意味着承认USTD是空气币,引起的震荡将是毁灭性的。

昨日,比特币在短短24小时内从其近58,000美元的纪录高位下跌至47,700美元就是一个趋势,具体请参看链得得之前报道:机构投资者在有史以来最大的市场跌幅中短暂损失了130亿美元。

大家对数字货币的信心,还是建立在数字货币真的可以通过平台从银行换到等值的法定货币,尤其是对于1:1的USTD来说,这层保障没有了,无异于“空气”。

纽约州之后,全球的数字货币市场定将有一次震荡,美国其他各州,以及全球数字货币监管机构,都可能会以保护投资者利益的理由,借机压一压全球数字货币投资过热的气氛。

央行可能会行动,给CBDC发展留下空间

最有可能的情况是,因为国家层面去直接控制比特币已经不太可能,但是在全球央行数字货币大热的2020年之后,CBDC发行的呼声越来越高。

全球央行可能会借此机会发行真的“稳定币”,抽调币圈90%的空气币。因为从这次事件来看,那些看似悬乎的区块链、稳定币,也不过如此,怎么也逃不过金融市场监管。

USTD的泡沫破灭,至少是将复杂的数字货币拉下神坛,各国央行很可能本着学习精神,加速CBDC项目推进。

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